麦子金服鲈乡小贷争端又有新线索!鲈乡小贷或涉20亿投资骗局

2018-01-05 11:50来源:江苏热线

  近日,麦子金服和鲈乡小贷的之间争执无疑是互金行业最受关注的事件。

  早在四个月前的2017年8月,鲈乡小贷宣布与麦子金服及其股东达成股份交换协议,如协议生效,麦子金服的股东将在交换完成后,拥有鲈乡小贷88%的股份,并使麦子金服实质上通过反向收购,登陆纳斯达克市场。

  这场看似双赢的交易在去年年末突生变端。12月27日,鲈乡小贷发布公告称麦子金服“不配合交易”,可能导致股份交换协议终止。对此,麦子金服马上做出回应,12月29日,麦子金服发布公告表示,麦子金服并未违反股份交换协议的条款,并敦促鲈乡小贷对交易信息做更加翔实的披露。元旦假期过后,麦子金服再次发布公告,称鲈乡小贷存在违反股权互换协议,及未按规定向美国证监会、公众及麦子金服详实披露多处重要信息的问题,麦子金服方面已经正式致函鲈乡小贷,主动终止了双方的股权互换协议。

  是什么让麦子金服和鲈乡小贷的关系宣告破裂?麦子金服所称的“敦促鲈乡小贷进行更翔实的信息披露”究竟指什么呢?

  经记者多方了解,其背后,或涉及20亿元的投资骗局。

  2017年12月15日,合肥市公安局官网披露,合肥市公安局包河分局日前破获一起非法吸收公众存款案,涉案资金近20亿元,涉案犯罪嫌疑人20多人。

  公告称,“经查,从2014年开始,揭某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司,以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报。2015年10月,揭某携汪某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法开始向公众宣传。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在合肥注册成立了‘天合联盟’并开展业务。”

  “该公司成立后,每天两次在公司经营地举办推介会向外虚假宣传,宣称公司是做股权众筹的金融公司,通过吸收资金循环运转,来拉升公司在美国纳斯达克上市股票的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。”

  “经查,该公司在未取得相关金融部门许可的情况下,以投资股票为由,对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资,其行为涉嫌违法犯罪。目前该案已提起公诉。”

  2017年12月17日,据央视报道,目前,合肥警方已经抓获20多名主要涉案嫌疑人,其中17人被提起公诉,公司主要负责人揭洋仍然在逃,案件正在进一步审理中。

  工商资料显示,2014年3月至2015年11月,深圳市航旅科技有限公司法定代表人为揭洋;2015年11月至今,变更为杨日云,主要成员包括揭维亮,现任监事。

  记者查询全国法院被执行人信息时发现,揭洋和揭维亮均为同一案件的被执行人。

  而在美国纳斯达克上市的CCCR,其中一位股东“Yang Jie”和一位董事“Mr. Weiliang Jie”,或与上述案件存在关联。

  记者查阅CCCR公告发现,“Mr. Weiliang Jie”,29岁,自2016年5月起担任本公司董事,从2008年至2015年,他担任“Shenzhen Tianhe Union Technology Co, Ltd”营销经理;“Yang Jie”则持有CCCR22.3%股份。

  目前,鲈乡小贷尚未对此做出回应。而麦子金服于1月3日向媒体表示,已经注意到最近有媒体报道鲈乡小贷大股东Jie Yang涉嫌20亿非法集资的事宜:“我们对此非常关注,如果情况属实,麦子金服将保留进一步向鲈乡小贷追索因披露不翔实所造成的律师费等直接损失和名誉权等间接损失的权利。”